За інформацією: Суспільне Івано-Франківськ.
Івано-Франківська обласна прокуратура готує документи до ІнтерполуМіжнародна організація, що займається пошуком певних об’єктів і людей та сприяє роботі поліції для затримання й екстрадиції власника і двох директорів будівельних фірм з Івано-Франківська. У справі про ймовірну аферу під час будівництва семи житлових комплексів прокурори встановили остаточну кількість потерпілих — 256 інвесторів. За матеріалами справи, підозрювані привласнили 235 мільйонів гривень.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласної прокуратури.
За інформацією слідства, мова йде про аферу під час будівництва семи житлових комплексів в Івано-Франківську. Організатор схеми — 46-річний франківець, власник та засновник 15 будівельних фірм на Прикарпатті. Серед спільників — його родич та знайомий, які обіймали посади директорів у його компаніях.
Як йдеться у дописі, упродовж 2017-2022 років підозрювані виманювали у людей гроші для «вигідного» інвестування у житло в новобудовах. При цьому компанії не мали відповідних дозволів і погоджень на проведення будівельних робіт, підключення інженерних мереж та введення об’єктів в експлуатацію.
Обирайте Суспільне як джерело новин в Google Обирайте Суспільне як джерело новин в Google
Прокурори з’ясували, що інвесторів залучали через рекламу в соціальних мережах та медіа, зокрема, у підконтрольних виданнях. З людьми укладали договори купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень на старті будівництва, яке так і не завершили. Отримані гроші виводили на рахунки підконтрольних компаній.
«Аби приховати реальний фінансовий стан, під будівництво кожного нового житлового комплексу створювали окрему фірму, яку очолювали спільники. Водночас підрядником завжди виступала єдина юридична особа, що належала 46-річному організатору, який особисто розпоряджався всіма фінансами. За цією схемою протягом 2017-2022 вони заволоділи коштами 256 потерпілих», — пишуть на сторінці прокуратури.
Як мовиться у дописі, після численних звернень ошуканих громадян до правоохоронців упродовж 2023-2025 років посадовцям заочно повідомили про підозру. Оскільки вони переховуються від слідства за кордоном, досудове розслідування стосовно них призупинили.
13 жовтня 2026 року прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури заочно повідомили фігурантам про зміну раніше оголошеної підозри. А також оголосили їм нову підозру. Так, власнику та двом директорам будівельних фірм із Івано-Франківська інкримінують ч. 2, 3, 4 ст. 190Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою вчинене в умовах воєнного у великих розмірах, повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, або таке, що завдало значної шкоди потерпіломуСанкція статті передбачає максимальне покарання — позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, ч. 2, 3 ст. 209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно організованою групою або в особливо великому розмірі.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, ч. 3 ст. 27Організатором є особа, яка організувала вчинення кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи або злочинної організації.. Власнику фірми додаткового оголосили підозру в умисному ухиленні від сплати податківУхилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.Санкція статті передбачає максимальне покарання — штраф від 255 тисяч тисяч до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Наразі прикарпатські прокурори готують документи для оголошення всіх трьох в міжнародний розшук каналами Інтерполу. Йдеться про публікацію найсуворішого запиту — «Червоної картки»Після виставлення запиту «Червоної картки» будь-яка спроба перетнути кордон або пройти перевірку документів за кордоном завершиться для підозрюваних затриманням, арештом та запуском процедури екстрадиції в Україну. Також Red Notice автоматично ставить фігурантів у «високий ризик» (High Risk) для іноземних банків, що часто призводить до блокування рахунків за кордоном та неможливості легально розпоряджатися виведеними коштами (Red Notice), яка передбачає затримання та арешт підозрюваних з подальшою їх екстрадицією в Україну.
За даними джерел Суспільного у правоохоронних органах, йдеться про власника «M Group Development» Івана Мельника, а також представників цієї компанії Василя Печіля й Івана Глембіцького.
