Фото: БЕБ БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн гривень на добу
Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн.
Викрито групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн гривень оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки в понеділок, 10 березня. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино. Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб – дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4000 фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома. На рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 до 30 000 гривень за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 гривень, які надалі використовували для протиправної діяльності. З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн гривень оборотних безготівкових коштів. Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій. Переважно банківські рахунки були відкриті в Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Izibank, Восток-банк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, Приватбан, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам. Правоохоронці вилучили близько 400 мобільних пристроїв, 50 ноутбуків та комп’ютерів, орієнтовно 5000 сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів.
Нагадаємо, директору онлайн-казино PIN-UP, яке підозрюють у відмиванні російських грошей, суд обрав запобіжний захід. Найближчі два місяці він проведе під вартою.
У Дніпрі викрили нелегальне казино з мільярдним оборотом
